Organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro com ramificação no Tocantins é alvo da Polícia Federal
A Polícia Federal faz na manhã nesta terça-feira, 4, operação visando desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação, segundo a PF, é resultado de um ano e meio de investigação com foco nos chefes da organização, executores das fraudes e nos arregimentadores das pessoas utilizadas como "laranjas" pelo grupo criminoso.
A organização criminosa chegou a furtar, em um só dia, aproximadamente um milhão de reais que foram distribuídos entre cerca de 70 contas de laranjas em diversas unidades federativas, incluindo os estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Os agentes cumprem 12 mandados de prisão preventiva, 18 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional, com a expectativa de que a operação contribua para a desarticulação dessa rede criminosa e a recuperação de recursos desviados. (Fonte: Polícia Federal).
